Truffa, riciclaggio e sostituzione di persona a Scafati, due arresti

Due arresti ai domiciliari sono stati eseguiti questa mattina dai finanzieri della Compagnia di Scafati nei confronti di due uomini della provincia di Napoli.

Sono accusati di truffa, riciclaggio, sostituzione di persona, svolgimento abusivo di attività di mediazione creditizia e di indebito utilizzo di carte di credito o altri strumenti di pagamento.

Secondo gli accertamenti delle Fiamme Gialle, gli arrestati avevano contattato numerosi soggetti bisognosi di denaro ai quali prospettavano la concessione di finanziamenti presso un istituto bancario a Scafati attraverso la predisposizione di falsa documentazione.

Lo scopo finale era quello di consentire agli indagati di avere la disponibilità di cospicue somme di denaro, da impiegare per effettuare operazioni di trading finanziario e per riceverne i proventi su conti non direttamente loro riconducibili.

La Finanza di Scafati ha acquisito la documentazione presso l’istituto di credito e grazie agli accertamenti eseguiti su numerosi conti correnti sono state accertate le condotte criminose degli arrestati.

L’indagine eseguita dalle Fiamme Gialle è coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore; finora ha consentito di sottoporre a sequestro preventivo per equivalente 235mila euro trovati sui conti correnti dei due indagati, i quali ovviamente non presentavano alcuna dichiarazione dei redditi ed erano quindi completamente sconosciuti al Fisco.

Oltre ai due arrestati, i finanzieri hanno denunciato due dipendenti infedeli della filiale di Scafati dell’istituto di credito.

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