Salerno, acquistava per conto dell’aziende e rivendeva per lucro personale. Arrestato 35enne

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Un trentacinquenne salernitano è stato posto ai domiciliari perché accusato di appropriazione indebita aggravata e continuata e autoriciclaggio.

A far partire le indagini, la querela per appropriazione indebita di oltre 700 mila euro in danno di una nota società attiva nel commercio di prodotti alimentari, nei confronti dell’indagato, già dipendente della stessa società per circa un anno. Secondo l’accusa, il 35enne, in virtù della posizione rivestita all’interno dell’azienda, avrebbe proceduto, senza alcuna autorizzazione, all’acquisto di numerosi supporti informatici per “gaming” che poi sarebbero stati venduti per lucro personale.

Inoltre, avrebbe chiesto alle aziende venditrici di frazionare gli acquisti eseguiti in piccoli importi (di solito al di sotto della soglia dei 1000 euro) e avrebbe impiegato o comunque trasferito i proventi illecitamente incassati in attività speculative tali da nasconderne la provenienza. Nel corso delle indagini la Finanza è riuscita a individuare gli strumenti di transazione utilizzati sui quali il giovane avrebbe ricevuto i proventi delle vendite.

Sono stati anche individuati alcuni conti giochi tramite i quali è stato possibile verificare che per l’anno 2020 l’indagato avrebbe effettuato scommesse sportive per un volume di “importo giocato” pari a quasi 10 milioni di euro, somma sulla quale si sono concentrati gli accertamenti della Guardia di Finanza.  Il Gip, ha disposto a carico del 35enne il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, della somma di  235.245 euro, che costituisce parte del profitto del reato di autoricilaggio. 

 

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