Nocera Inferiore, operazione della Finanza per reati tributari. Sequestro di beni e denuncia per due persone

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Operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto la commissione di reati tributari da parte di un noto imprenditore dell’agro nocerino-sarnese operante nel settore della distribuzione di generi alimentari e prodotti per la casa, che per queste attività, si avvaleva di un prestanome. L’indagine è partita dal fallimento di società, poi revocato dalla Corte di Appello di Salerno.

Nel corso del fallimento di era registrato un fittizio trasferimento  di quote societarie ad un soggetto di nazionalità ucraina. Anche se il fallimento era stato annullato, la complessa situazione aveva fatto emergere altri reati di natura fiscale. Il socio unico e amministratore della società e l’amministratore di diritto della società per sottrarsi al pagamento delle imposte, aveva effettuavano uno svuotamento del patrimonio attraverso il trasferimento di beni aziendali riferiti ai molteplici punti vendita (supermercati).

 

Le indagini hanno fatto emergere la mancata esibizione delle scritture fiscali e il reato di occultamento/distruzione di documenti contabili. Si è inoltre accertato che uno dei due soggetti attualmente è amministratore di un’altra società, il cui punto vendita è gestito da un pluripregiudicato per associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Sulla base degli indizi raccolti, la Procura ha richiesto e ottenuto nei confronti dei due, l’obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di esercitare imprese commerciali e di ricoprire cariche sociali per 8 mesi. E’ stato disposto il sequestro di beni per circa 3 milioni e mezzo di euro

 

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